ლიცენზიები და რეგულაციური ინფორმაცია

ოპერაციული კომპანია არის იმ სუბიექტი, რომელთანაც თქვენ კონტრაქტობს ატარებთ ჩვენი მიერ გამოყენების პირობები და ხსნით ანგარიშს. მისი სრული რეგისტრირებული სახელი, მისი იურიდიული ფორმა, მისი რეგისტრირებული დეტალები და ჯგუფის იდენტობა, რომელსაც ის ეკუთვნის, მოცემულია კლიენტის ხელშეკრულებაში, რომელსაც თქვენ მიიღებთ ონბორდინგის დროს, და მოწოდებული ხდება მოთხოვნის შემთხვევაში ქვემოთ "დოკუმენტაციის მოთხოვნა" განყოფილებაში აღწერილი გზებით.

იმის გამო, რომ კორპორატიული სტრუქტურები, რეგისტრირებული დეტალები და სერვისის მოწყობა შეიძლება შეიცვალოს, ჩვენ განზრახ არ გავიმეორებთ მათ ფიქსირებული ტექსტის სახით მარკეტინგული გვერდზე. კლიენტის ხელშეკრულება და დოკუმენტაციის პაკეტი, რომელსაც ჩვენ გამოგიგზავნით, არის ავტორიტეტული წყარო; სადაც ეს გვერდი და ეს დოკუმენტები განსხვავდება, დოკუმენტები უპირატესობას ღებულობენ.

ჯგუფის კომპანიები და სერვის-პროვაიდერები

გარკვეული ფუნქციები - ტექნოლოგიის ჰოსტინგი, გადახდის დამუშავება, ბაზრის მონაცემები, კლიენტის იდენტიფიკაციის ხელსაწყოები - ხორციელდება სპეციალიზირებული მესამე მხარის პროვაიდერების მიერ წერილობითი ხელშეკრულებების მიხედვით. პროვაიდერთა კატეგორიები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, და თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავების მეთოდი მათ მიერ აღწერილია ჩვენს კონფიდენციალობის პოლიტიკა. ჩვენ არ ვაქვეყნებთ პროვაიდერების სახელებს ამ გვერდზე.

1. 01

   კლიენტის იდენტიფიკაცია

   ყველა ანგარიშ გადამოწმებულია დაფინანსებამდე, ტრეიდინგამდე ან გამოწევამდე, რაც შესაბამისია KYC და AML კონტროლებთან, რომლებიც აღწერილია ჩვენს KYC & AML გვერდზე.

2. 02

   ფინансური დანაშაულების თავიდან აცილება

   სანქციებისა და რისკის სკრინინგი, მიმდინარე ტრანზაქციების მონიტორინგი, შიდა ესკალაციის პროცედურები და ჩანაწერების შენახვა, რაც საჭიროა გამოყენებული კანონის მოთხოვნილებებში.

3. 03

   კლიენტის ფულის მართვა

   კლიენტის ბალანსი ირიცხება ცალკე ბიზნესის საოპერაციო ფონდებიდან, და გამოგზავნილებული თანხები უბრუნდება კლიენტის საკუთარი სახელით დადასტურებულ ინსტრუმენტს.

4. 04

   სამართლიანი და ნათელი კომუნიკაცია

   ხარჯები, სპრედები და ნებისმიერი გამოყენებული საფასური ნიშნულია თქვენს ანგარიშზე და ჩვენი ფასების გვერდზე. ჩვენ არ გვპირდებით კონკრეტულ შედეგებს, და ყველა პრომოციული მასალა ატარებს რისკის გაფრთხოვებას.

5. 05

   მონაცემთა დაცვა

   პირადი მონაცემები დამუშავდება განსაზღვრული კანონიერი საფუძველზე, შენახული მხოლოდ საჭირო დროის განმავლობაში, და დაცული იქნება წვდომის კონტროლით და შიფრაციით გადაცემისას და დასვენებაში.

6. 06

   საჩივრების განხილვა

   წერილობითი შიდა საჩივრების პროცედურა დამადასტურებელი, გამოძიების და არსებითი პასუხის მითითებული ვადაში, როდესაც თქვენი საჩივარი ჩაიბარება.

სადაც იურისდიქცია ადგენს უფრო მკაცრ ადგილობრივ მოთხოვნებს ზემოთ აღნიშნულზე, უფრო მკაცრი მოთხოვნა ვრცელდება იქ ბინადარი კლიენტებზე.

სადაც სერვის შემოთავაზება ხდება

ანგარიშები შეიძლება გახსნა იმ ქვეყნების მცხოვრებლებმა, რომლებიც ჩამოთვლილია როგორც ელიგიბილური თქვენი ანგარიშის რეგისტრაციის ნაკადში. თუ თქვენი ქვეყანა ჩნდება ამ სიაში და აკმაყოფილებთ გადამოწმებას, შეგიძლიათ გააგრძელოთ. თუ არ ჩნდება, სერვის შესაძლებლობა თქვენთვის არ არსებობს.

სადაც სერვის შემოთავაზება არ ხდება

• ქვეყნები და ტერიტორიები, რომლებიც დაქვემდებარებულია გამოყენებულ საერთაშორისო სანქციებს ან ემბარგოს.
• იურისდიქციები, სადაც ამ ტიპის სერვის დაზღვეული კლიენტებისთვის შემოთავაზება მოითხოვს ადგილობრივ ავტორიზაციას, რომელსაც ჩვენ არ ვფლობთ.
• იურისდიქციები, რომლებიც იდენტიფიცირებულია როგორც მაღალი რისკი ფინანსური დანაშაულისთვის გამოყენებულ წესებში.
• ნებისმიერი ტერიტორია, რომელიც ჩვენ გადავწყვიტეთ გამორიცხო შიდა რისკის მიზეზებით.

სოლიცირების გარეშე

ამ ვებსაიტზე არ არის დიქციონირებული, ან განკუთვნილი განაწილებისთვის ან გამოყენებისთვის, რომელიმე პირის მიერ იურისდიქციაში, სადაც ასეთი განაწილება ან გამოყენება ეწინააღმდეგებოდა ადგილობრივ კანონს. ამ საიტზე წვდომა გამორიცხული იურისდიქციიდან არ ქმნის უფლებას სერვის გამოყენებისთვის. თუ გადაინაცვლეთ გამორიცხულ იურისდიქციაში ანგარიშის ღირებულებით, აცნობეთ ჩვენ - ანგარიშის შეზღუდვა ან დახურვა შეიძლება დაჭირდეს და ნებისმიერი ნაშთი დაბრუნდეს თქვენთვის.

კაპიტალი რისკის ქვეშ არის. ინვესტიციების ღირებულება შეიძლება დაიკლოს, ისევე როგორც გაიზარდოს და თქვენ შეიძლება დაბრუნდეთ ნაკლები თანხა, ვიდრე დადეთ. გთხოვთ წაიკითხოთ რისკის გაშიფვრება სანამ გადაწყვიტოთ სერვისის გამოყენება.

რა შეიძლება მოითხოვოთ

• საოპერაციო დაწესებულების დადასტურება და მის კორპორატიული წერტილების დასაბუთება.
• მოქმედი კლიენტის შეთანხმება და თქვენი ანგარიშისთვის გამოყენებული ხარჯების განრიგი.
• ჩვენი AML და კლიენტის იდენტიფიკაციის პროცედურების შეჯამება.
• სამჩივლო სამართალდამცველობისა და ესკალაციის მარშრუტი.
• ონაინფორმაციის დაცვა თქვენი პირადი ინფორმაციის შესახებ.

როგორ გააკეთოთ მოთხოვნა

1. 01

   დაწერეთ ჩვენთან

   გამოიყენეთ კონტაქტის მარშრუტი ჩვენს კონტაქტის გვერდი. თემაში ჩაწერეთ "რეგულატორული დოკუმენტაციის მოთხოვნა".

2. 02

   თავი გაიცნოთ

   დააზუსტეთ, არის თუ არა თქვენ არსებული კლიენტი (და მიუთითეთ ანგარიშზე რეგისტრირებული ელ-ფოსტის მისამართი) ან პოტენციური კლიენტი, და რომელი დოკუმენტები გჭირდებათ.

3. 03

   პაკეტის მიღება

   მოთხოვნები დაკმაყოფილდება თქვენი მოთხოვნის დადასტურებისას მითითებული დროის განმავლობაში. ზოგიერთი დოკუმენტი შეიძლება მოწოდებული იყოს ამონაწერის სახით, თუკი ისინი შეიცავენ კონფიდენციალურ შიდა ინფორმაციას.

დოკუმენტები აგზავნილი იქნება ფაილში დარეგისტრირებულ გადამოწმებულ კონტაქტის მონაცემებზე. ჩვენ არ შეგვიძლია ანგარიშის კონკრეტული დოკუმენტაცია მესამე პირს გამოგზავნოთ თქვენი წერილობითი ნებართვის გარეშე.

• ეს გვერდი ინფორმაციული ხასიათის მოსახლეობაა. ის არ წარმოადგენს რომელიმე ხელშეკრულების ნაწილს და არ იცვლის კლიენტის შეთანხმებას.
• ამ საიტზე მოხსენიებული ნებისმიერი თანხა, ზღვრული ოდენობა ან დამუშავების დრო სავარაუდოა; თქვენი ანგარიშში გამოქვეყნებული ციფრები განმსაზღვრელია.
• ამ გვერდის კონტენტი პერიოდულად განიხილება; აქ გამოქვეყნებული ვერსია არის მიმდინარე.
• წაიკითხეთ ერთად გამოყენების პირობებთან, რისკის გაშუქებასთან, კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან და KYC & AML პოლიტიკასთან.